¿A Quién Debo Notificar sobre una Posible Actividad Fraudulenta en un Caso de Bancarrota?

a) Contactar la Oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos – El lugar de inicio para reportar una posible actividad fraudulenta en un caso de bancarrota, es la oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos. La actividad fraudulenta puede haber sido cometida por el deudor, empleado del deudor, un acreedor, un fiduciario, un abogado u otros profesionales, o un preparador de peticiones de bancarrota. Esta actividad incluye ocultar recursos, traspaso fraudulento de propiedad, mentir bajo juramento, presentación intencionadas de falsas declaraciones o declaraciones juradas, presentación de falsas pruebas de reclamo, y proveer intencionalmente falsa información.

b) Qué Incluir en una Letra – Para abreviar el manejo de quejas de violaciones en el sistema de bancarrota, el Fideicomisario de los Estados Unidos requiere que la queja se presente en una letra firmada con la siguiente información:
a) Su domicilio para recibir correo y número telefónico;
b) Nombre y número del caso de bancarrota;
c) Copia de documentos pertinentes presentados en corte;
d) Un sumario cronológico de la actividad fraudulenta alegada;
e) Una declaración que establezca la causa por la que considera que ocurrió el fraude;
f) Ubicación de la propiedad involucrada; y
g) Nombres, direcciones, y números telefónicos (tan ampliamente como es posible) de los testigos conocidos.

c) Envié la Carta a:
Office of the United States Trustee
Special Investigations Unit
915 Wilshire Boulevard, Suite 1850
Los Angeles, California 90017

d) Revisión y Respuesta del Fideicomisario de los Estados Unidos – El asunto se remitirá a un Fiscal de los Estados Unidos, si la información proporcionada genera una creencia razonable de la existencia de una violación criminal. Si el Fiscal de los Estados Unidos considera que el asunto debe de llegar a juicio, lo remitirá a la apropiada autoridad competente para ser investigado. Ocasionalmente el deudor o el fiduciario son sentenciados a prisión por una actividad fraudulenta. Algunas veces el acto no se eleva al nivel de actividad criminal pero brinda justificación para que la corte ordene el retorno de propiedad a la masa de la bancarrota, la denegación de liquidación de las deudas del deudor, o el retiro del fiduciario. En cualquier evento, la conducta deshonesta es considerada seriamente por la Corte de Bancarrota y la Oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos.

FAQ
Spanish FAQ type: 
Después que el deudor presenta la solicitud de bancarrota